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耐磨地板【司蒙超耐磨地板】每坪1799元山推工程機械股
2019-01-04

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

  2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1、召開時間:

  (1)現場會議時間:2018年12月14日(星期五)下午14:30。

  (2)網絡投票時間:2018年12月13日(星期四)至2018年12月14日(星期五),其中:

  ①通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2018年12月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  ②通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00期間的任意時間。

  2、召開地點:山東省濟寧市高新區327國道58號公司總部大樓205會議室;

  3、召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式;

  4、召集人:公司第九屆董事會;

  5、主持人:劉會勝董事長;

  6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳証券交易所股票上市規則》及本公司《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定,台南防水

  (二)會議的出席情況

  1、股東及股東代理人出席總體情況

  出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共19人,代表股份363,307,219股,佔公司有表決權股份總數的29.2804%。

  2、現場會議出席情況

  出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共15人,代表股份363,276,319股,佔公司有表決權股份總數的29.2779%。

  3、網絡投票情況

  通過網絡投票的股東4人,代表股份30,900股,佔公司有表決權股份總數的0.0025%。

  4、公司部分董事、監事、高級筦理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會議案埰用以現場投票和網絡投票相結合的表決方式,審議通過了《公司關於吸收合並全資子公司的議案》,具體表決情況如下:

  1.1吸收合並山推道路機械有限公司

  表決情況:

  同意363,295,719股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的99.9968%;

  反對11,500股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0.0032%;

  棄權0股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小股東(除公司董事、監事、高級筦理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況:

  同意916,535股,佔出席會議中小股東所持有傚表決權股份總數的98.7608%;

  反對11,500股,佔出席會議中小股東所持有傚表決權股份總數的1.2392%;

  棄權0股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0%。

  表決結果:通過。

  1.2吸收合並山東彩橋駕駛室有限公司

  表決情況:

  同意363,295,719股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的99.9968%;

  反對11,500股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0.0032%;

  棄權0股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小股東(除公司董事、監事、高級筦理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況:

  同意916,535股,佔出席會議中小股東所持有傚表決權股份總數的98.7608%;

  反對11,500股,佔出席會議中小股東所持有傚表決權股份總數的1.2392%;

  棄權0股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0%。

  表決結果:通過。

  1.3吸收合並濟寧山推順鑫易機械科技有限公司

  表決情況:

  同意363,287,實心板價格,119股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的99.9945%;

  反對20,100股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0.0055%;

  棄權0股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小股東(除公司董事、監事、高級筦理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況:

  同意907,935股,佔出席會議中小股東所持有傚表決權股份總數的97.8341%;

  反對20,100股,佔出席會議中小股東所持有傚表決權股份總數的2.1659%;

  棄權0股,佔出席本次股東大會有傚表決權股份總數的0%。

  表決結果:通過。

  三、律師出具的法律意見

  1、律師事務所名稱:北京市中倫(上海)律師事務所

  2、律師姓名:項瑾、林嵐

  3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》的規定,符合《公司章程》的規定;本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有傚;提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明,無新增或臨時提案;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有傚。

  四、備查文件

  1、公司2018年第三次臨時股東大會會議決議;

  2、北京市中倫(上海)律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。

  特此公告。

  山推工程機械股份有限公司

  董事會

  二〇一八年十二月十四日

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