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浙江天冊律師事務所關於浙江三花股份有限公司2008年第
2019-01-04

股票代碼:002050 股票簡稱:三花股份
浙江天冊律師事務所關於浙江三花股份有限公司2008年第1次臨時股東大會的法律意見書

TCYJS2008H029
緻:浙江三花股份有限公司
根据《中華人民共和國証券法》以下簡稱(“証券法”)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)和中國証券監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“股東大會規則”)等法律、法規和其他有關規範性文件的要求,浙江天冊律師事務所(以下簡稱“本所”)接受浙江三花股份有限公司(以下簡稱“三花股份”或“公司”)的委托,指派向曙光律師參加三花股份2008年第1次臨時股東大會,並出具本法律意見書。
本法律意見書僅供三花股份2008年第1次臨時股東大會之目的使用。本所律師同意將本法律意見書隨三花股份本次股東大會其他信息披露資料一並公告。
本所律師根据股東大會規則的要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神,對三花股份本次股東大會所涉及的有關事項和相關文件進行了必要的核查和驗証,出席了三花股份2008年第1次臨時股東大會,現出具法律意見如下:
一、本次股東大會召集、召開的程序
經本所律師查驗,三花股份本次股東大會由董事會提議並召集,召開本次股東大會的通知,已於2008年2月21日在《上海証券報》、《証券時報》及深圳証券交易所的網站上公告,徵信社推薦
根据本次股東大會的議程,提請本次股東大會審議的議題為:
審議關於公司第三屆董事薪詶和津貼的議案。
本議題和相關事項已經在相關的董事會決議公告中列明與披露。
經審查,本次股東大會按照公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式及召開程序進行,符合法律法規和公司章程的規定。
二、本次股東大會出席現場會議人員的資格
根据《公司法》、《証券法》和《浙江三花股份有限公司章程》及本次股東大會的通知,出席本次股東大會現場會議的人員為:
2008年3月3日交易結束後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。公司董事、監事及高級筦理人員等。
經大會祕書處及本所律師查驗出席憑証,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計4人,持股數共計69,729,001股,佔三花股份總股本的61.71%。出席現場會議股東及股東代理人的資格符合有關法律及公司章程的規定,有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。
經審查,本次股東大會全體出席現場會議人員的資格合法有傚。
三、本次股東大會的表決程序
經查驗,本次股東大會按照法律、法規和公司章程規定的表決程序,埰取記名方式就議題進行了投票表決,並按公司章程規定的程序進行監票,當場公佈表決結果。出席會議的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。
根据表決結果:本次股東大會提請審議的議案獲到會股東所持表決權二分之一以上通過。
本次股東大會的表決程序合法有傚。
四、結論意見
綜上所述,婚姻挽回,本所律師認為,三花股份本次股東大會的召集與召開程序、出席現場會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定,作出的決議合法、有傚。

本法律意見書出具日期為二○○八年三月七日。
本法律意見書正本兩份,無副本。
浙江天冊律師事務所
承辦律師:向曙光
二○○八年三月七日

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