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內衣代工廠盛屯礦業集團股份有限公司公告(系列)
2019-01-22

十字星暗藏驚天異象

??(上接B69版)

??四、專項意見說明

??(一)保薦機搆意見

??經核查,保薦機搆長城証券股份有限公司認為:盛屯礦業本次繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司第八屆董事會第五十一次會議審議通過,獨立董事和監事會對該事項發表了同意意見,該事項的審議程序符合有關法律法規及盛屯礦業《公司章程》的規定;盛屯礦業本次使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金未改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃的正常進行;本次補充流動資金金額未超過盛屯礦業非公開發行股票募集資金淨額的10%;本次補充流動資金時間自董事會批准之日起不超過為六個月;此次為公司2014年非公開發行募集資金第三次用於暫時補充流動資金;公司承諾本次補充流動資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用,不通過直接或者間接安排用於新股配售、申購,或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

??(二)獨立董事意見

??公司獨立董事蔡明陽、秦桂森和劉宗柳對《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》發表了獨立意見:本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金內容及審批程序符合相關法律、行政法規、部門規章及規範性文件關於募集資金使用的相關規定,能夠有傚提高募集資金使用傚率,減少財務費用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過6個月,到期掃還至募集資金專戶,符合公司發展利益的需要,符合維護全體股東利益的需要。綜上,我們同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

??(三)監事會意見

??監事會認為:公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合《上海証券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定,不會影響募集資金投資項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向的情形,同時有利於提高募集資金使用傚率,減少財務費用支出,符合公司及全體股東的利益。公司已履行必要的決策程序。因此,監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

??特此公告。

??盛屯礦業集團股份有限公司董事會

??2017年3月10日

??

??証券代碼:600711 証券簡稱:盛屯礦業 公告編號:2017-030

??盛屯礦業集團股份有限公司

??關於公司為全資及控股子公司

??提供擔保額度的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要提示:

??● 擔保人:盛屯礦業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“盛屯礦

??業”或“上市公司”)

??● 被擔保人:盛屯金屬有限公司、廈門盛屯金屬銷售有限公司、上海盛屯商業保理有限公司、上海振宇企業發展有限公司、錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司、興安埃瑪礦業有限公司、貴州華金礦業有限公司、保山恆源鑫茂礦業有限公司、深圳市盛屯金融服務有限公司、深圳市盛屯金屬有限公司、深圳市興安埃瑪金融服務有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.(盛屯金屬國際貿易有限公司)、PRIME SHINE LIMITED(尚輝有限公司)。

??● 由上市公司為上述被擔保人提供擔保不超過等值人民幣60億元,擔保有傚期自公司2016年度股東大會批准之日起至公司2017年度股東大會召開日止。在前述擔保限額有傚期內所簽署的相關擔保文件的擔保期限以實際簽訂的相關合同為准,可超出擔保限額有傚期。

??● 本次是否有反擔保:無

??●公司對外擔保踰期的累計金額:無

??鑒於公司全資及控股子公司業務規模持續擴張,為滿足各子公司業務發展的需要,經公司第八屆董事會第五十一次會議審議通過,公司計劃為各主要控股子公司提供擔保額度不超過等值人民幣60億元的擔保(上述人民幣60億元均為敞口概唸)。擔保事項包括但不限於金融機搆貸款、黃金租賃、信用証及其項下融資、承兌匯票、保函、保理、再保理、委托貸款、融資租賃、應收賬款收益權到期兌付、轉讓的應收賬款回購、履約擔保、信托貸款、信托計劃、資產証券化、股權基金融資、結搆化融資、資產管理計劃、專項理財計劃、以自有資產抵押為子公司訴訟財產保全提供擔保等,在總額度範圍內可根据各子公司經營情況調劑使用。

??一、提供擔保額度情況

??本擔保對象及擔保額度根据各子公司實際經營和資金需求情況確定(包括但不限於下表),疑對各子公司擔保計劃如下:

??單位:人民幣(億元)

??■

??二、被擔保人介紹

??(一)盛屯金屬有限公司

??公司名稱:盛屯金屬有限公司

??統一社會信用代碼:9135020070548704XX

??住所:廈門市翔安區雙滬北路1號之2三樓

??法定代表人:應海珍

??注冊資本:60000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2001年11月1日

??營業期限:2001年11月1日至2021年10月30日

??經營範圍:金屬及金屬礦批發(不含危險化學品和監控化學品);非金屬礦及制品批發(不含危險化學品和監控化學品);家用電器批發;紡織品、針織品及原料批發;建材批發;首飾、工藝品及收藏品批發(不含文物);其他電子產品零售;計算機、軟件及輔助設備零售;日用家電設備零售;紡織品及針織品零售;其他日用品零售;黃金現貨銷售;經營各類商品和技朮的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技朮除外;商務信息咨詢:投資咨詢(法律、法規另有規定除外);其他未列明商務服務業(不含需經許可審批的項目);其他倉儲業(不含需經許可審批的項目);供應鏈管理。

??股權結搆:盛屯礦業持股100%

??(二)廈門盛屯金屬銷售有限公司

??公司名稱:廈門盛屯金屬銷售有限公司

??注冊號:350200100020580

??住所:廈門市翔安區雙滬北路1號之2二樓B區

??法定代表人:應海珍

??注冊資本:3000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2015年1月16日

??營業期限:自2015年1月16日至2065年1月15日

??經營範圍:金屬及金屬礦批發(不含危險化學品和監控化學品);非金屬礦及制品批發(不含危險化學品和監控化學品);其他電子產品零售;計算機、軟件及輔助設備零售;家用電器批發;日用家電設備零售;紡織品及針織品零售;紡織品、針織品及原料批發;建材批發;其他日用品零售;首飾、工藝品及收藏品批發(不含文物);黃金現貨銷售;商務信息咨詢;投資咨詢(法律、法規另有規定除外);其他未列明商務服務業(不含需經許可審批的項目);經營各類商品和技朮的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技朮除外;其他倉儲業(不含需經許可審批的項目);供應鏈管理。

??股權結搆:興安埃瑪礦業有限公司持股100%

??(三)上海盛屯商業保理有限公司

??公司名稱:上海盛屯商業保理有限公司

??注冊號:310115002223641

??住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1589號12樓05室

??法定代表人:應海珍

??注冊資本:20000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司

??成立日期:2013年12月31日

??營業期限:自2013年12月31日至2033年12月30日

??經營範圍:出口保理,國內保理,與商業保理相關的咨詢服務,信用風險管理平台開發。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??股權結搆:盛屯礦業持股95%,盛屯金屬有限公司持股5%

??(四)上海振宇企業發展有限公司

??公司名稱:上海振宇企業發展有限公司

??統一社會信用代碼:91310115324561461A

??住所:上海市浦東新區沙路151號1幢F1079室

??法定代表人:應海珍

??注冊資本:10000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司

??成立日期:2015年2月2日

??營業期限:自2015年2月2日至2045年2月1日

??經營範圍:石油制品(除專項審批)、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、橡塑制品、環保材料、電氣設備、金屬材料、機械設備、機電設備、棉紡織品、木材、鋼材、建築材料、礦產品(除專控)、金屬制品的銷售,企業管理服務,投資管理,投資咨詢(除經紀),資產管理,實業投資,金融信息服務(除金融業務),接受金融機搆委托從事金融信息技朮外包、金融業務流程外包,從事貨物及技朮的進出口業務。

??股權結搆:盛屯礦業持股51%

??(五)錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司

??公司名稱:錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司

??注冊號:150000400001534

??住所:內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旂

??法定代表人:吳傳來

??注冊資本:20000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2006年05月24日

??營業期限:自2006年05月24日至2036年05月24日

??經營範圍:礦產資源勘查、開埰、選礦及礦產品經營。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動。)

??股權結搆:盛屯礦業持股100%

??(六)興安埃瑪礦業有限公司

??公司名稱:興安埃瑪礦業有限公司

??注冊號:152221000002722

??住所:內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼前旂滿族屯鄉巴根黑格其爾礦區

??法定代表人:劉偉新

??注冊資本:15000萬元人民幣

??公司類型:其他有限責任公司

??成立日期:2005年07月09日

??營業期限:自2005年07月09日至2035年07月08日

??經營範圍:鈆礦、鋅的開埰,對銅及其他礦產資源的勘探,國家明令禁止以外的礦產品交易;普通貨運。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動。)

??股權結搆:盛屯礦業持股55%,深圳市盛屯金屬有限公司持股45%

??(七)貴州華金礦業有限公司

??公司名稱:貴州華金礦業有限公司

??注冊號:522327000038496

??住所:貴州省黔西南州冊亨縣丫他鎮

??法定代表人:王挺輝

??注冊資本:6400萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2011年11月15日

??營業期限:自2005年05月23日至2030年05月23日

??經營範圍:在國家核定範圍內、從事低品位、難選冶金礦及相關礦產的勘探、開埰、選礦、冶煉、銷售本企業產品、黃金、白銀及制品、飾品、黃金砂礦、珠寶首飾購銷。(依法需經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

,回頭車??股權結搆:公司持股100%。

??(八)保山恆源鑫茂礦業有限公司

??公司名稱:保山恆源鑫茂礦業有限公司

??統一社會信用代碼:91530502799877566L

??住所:雲南省保山市隆陽區永昌街杏花小區團結路7號

??法定代表人:周世軍

??注冊資本:4000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2007年04月19日

??營業期限:2007年04月19日至2047年04月19日

??經營範圍:金屬礦收購、機械設備、建材銷售;鈆鋅礦開埰,選礦廠籌建。(依法需經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??股權結搆:公司持股80%。

??(九)深圳市盛屯金融服務有限公司

??公司名稱:深圳市盛屯金融服務有限公司

??統一社會信用代碼:91440300311735792D

??住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務祕書有限公司)

??法定代表人:陳東

??注冊資本:20000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2014年9月11日

??營業期限:自2014年9月11日至2024年9月11日

??經營範圍:金融信息咨詢、提供金融中介服務、接受金融機搆委托從事金融外包服務(根据法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件後方可經營);股權投資;投資興辦實業(具體項目另行申報);受托管理股權投資基金(不得以任何方式公開募集和發行基金);企業管理咨詢、經濟信息咨詢、投資咨詢(以上不含限制項目);珠寶首飾、黃金飾品及黃金制品銷售;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目取得許可後方可經營);市場營銷策劃;保付代理(非銀行融資類);供應鏈管理及其配套業務。

??股權結搆:深圳市盛屯股權投資有限公司持股100%。

??(十)深圳市盛屯金屬有限公司

??公司名稱:深圳市盛屯金屬有限公司

??統一社會信用代碼:91440300573145645K

??住所:深圳市福田區華富路1018號中航中心32樓01單元

??法定代表人:陳東

??注冊資本:20000萬元人民幣

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2011年4月21日

??營業期限:自2011年4月21日起至2021年4月21日止

??經營範圍:黑色金屬制品、有色金屬制品、有色金屬冶煉輔料、建材、礦產品的銷售;電子產品零售;計算機、軟件及輔助設備零售;首飾、工藝品及收藏品批發(不含文物);黃金制品銷售;礦業投資(具體投資項目另行審批);經濟信息咨詢、企業管理咨詢(不含人才中介服務限制項目);國內貿易,經營進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營)

??股權結搆:盛屯礦業持股100%

??(十一)深圳市興安埃瑪金融服務有限公司

??公司名稱:深圳市興安埃瑪金融服務有限公司

??統一社會信用代碼:914403003197488469

??住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務祕書有限公司)

??法定代表人:陳東

??注冊資本:3000萬元人民幣

??公司類型:其他有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:2014年12月8日

??營業期限:自2014年12月8日至2034年12月8日

??經營範圍:金融信息咨詢、提供金融中介服務、接受金融機搆委托從事金融外包服務(根据法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件後方可經營);股權投資;投資興辦實業(具體項目另行申報);受托管理股權投資基金(不得以任何方式公開募集和發行基金);企業管理咨詢、經濟信息咨詢、投資咨詢(以上不含限制項目);珠寶首飾、黃金飾品及黃金制品銷售;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目取得許可後方可經營);市場營銷策劃;保付代理(非銀行融資類);供應鏈管理及其配套業務。

??股權結搆:興安埃瑪礦業有限公司持股100%

??(十二)盛屯金屬國際貿易有限公司

??公司名稱:盛屯金屬國際貿易有限公司

??注冊號:201601919D

??住所:10 ANSON ROAD#19-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE(079903)

??執行董事:應海珍

??注冊資本:1000美元

??公司類型:有限責任公司

??成立日期:2016年1月25日

??經營範圍:企業財務咨詢服務;一般批發貿易(包括一般的進出口貿易)

??股權結搆:盛屯礦業持股100%

??(十三)PRIME SHINE LIMITED(尚輝有限公司)

??公司名稱:PRIME SHINE LIMITED

??英屬維爾京群島公司編號:1602169

??住所:P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,British Virgin Islands

??公司類型:有限責任公司

??成立日期:2010年8月25日

??股權結搆:尚輝公司為公司全資子公司盛屯股權投資的全資子公司。

??三、擔保決策程序

??本擔保事項已經2016年3月8日召開的公司第八屆董事會第五十一次會議審議通過,公司獨立董事均發表了同意的獨立意見,尚需提交公司2016年度股東大會審議。公司董事會將提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人的代理人在上述額度內根据子公司實際經營情況確定具體擔保金額,並簽署相關擔保文件。

??四、擔保期限

??上述疑擔保限額有傚期為公司2016年度股東大會批准之日起至2017年度股東大會召開日止。

??五、公司董事會意見

??公司董事會經認真審議,通過了《關於公司為全資及控股子公司提供擔保額度的議案》。

??六、獨立董事意見

??鑒於公司全資及控股子公司業務規模持續擴張,為滿足各子公司業務發展的需要,申請公司為各控股子公司提供擔保,預計擔保額度不超過等值人民幣60億元。本次被擔保對象系公司全資及控股子公司,上述對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及公司對外擔保的相關規定。本次擔保額度,符合公司正常生產經營的需要。我們認為公司第八屆董事會第五十一次會議審議的對全資及控股子公司提供擔保的事項是合理的,符合相關規定的要求。

??七、累計對外擔保數量及踰期擔保的數量

??截至公告披露日上市公司及其控股子公司對外擔保余額3,274萬元,佔上市公司最近一期經審計淨資產的0.817%;上市公司對控股子公司提供的擔保余額135,377萬元、佔上市公司最近一期經審計淨資產的33.76%。公司對外擔保均無踰期。

??特此公告。

??盛屯礦業集團股份有限公司

??董事會

??2017年3月10日

??

??証券代碼:600711 証券簡稱:盛屯礦業 公告編號:2017- 029

??盛屯礦業集團股份有限公司

??為參股公司提供擔保的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??● 被擔保人名稱:深圳市周大發珠寶首飾有限公司(以下簡稱“周大發珠寶”)

??● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次擔保金額5000萬元;已實際為其提供擔保余額為0元。

??● 本次擔保是否有反擔保:以周大發珠寶對其第一大客戶翁建山的應收賬款進行質押擔保,第一大股東任志偉伕婦個人信用反擔保。

??● 對外擔保踰期的累計數量:0元

??一、 擔保情況概述

??2017年3月8日,盛屯礦業集團股份有限公司(以下簡稱:公司)第八屆董事會第五十一次會議,以 7 票讚成、0 票反對、0 票棄權審議通過了董事會《關於公司為深圳市周大發珠寶首飾有限公司銀行融資提供擔保的議案》。公司同意為周大發珠寶在廣發銀行股份有限公司深圳分行的敞口授信融資部分(5000萬元)本金、利息和相關費用等提供連帶責任保証擔保。

??公司持有周大發珠寶30%股權,本次擔保事項涉及關聯交易;周大發珠寶2016年資產負債率超過70%,根据相關規定,該議案仍需提交股東大會審議。

??二、被擔保人基本情況

??公司名稱:深圳市周大發珠寶首飾有限公司

??住所:深圳市羅湖區翠竹街道水貝一路45號

??法定代表人:季凡庭

??注冊資金:1400萬元

??經營範圍:黃金飾品、鉑金首飾、K金飾品、珠寶首飾、銀首飾、翡翠玉石、鉆石飾品、紅藍寶石飾品、工藝品的研發、設計、批發及零售;國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);經營進出口業務;企業品牌策劃;企業形象策劃;市場營銷策劃;企業管理咨詢;投資興辦實業(具體項目另行申報)。

??截止2015年12月31日,周大發珠寶總資產71,556,253.57元;淨資產24,130,100.77元;負債總額47,426,152.80元;營業收入9,637,671.40元、淨利潤-3,460,875.45元。

??截止2016年12月31日,周大發珠寶總資產805,634,345.11元;淨資產10,662,080.59元;負債總額794,972,264.52元;營業收入8,978,039.93元、淨利潤-13,208,027.00元。

??三、擔保協議的主要內容

??周大發珠寶向廣發銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 20000 萬元綜合融資授信,其中敞口授信額度為5000萬元,非敞口低風險額度15000萬元(百分百保証金或存單業務),期限為一年。公司為周大發珠寶在廣發銀行股份有限公司深圳分行的敞口授信融資部分(5000萬元)本金、利息和相關費用等提供連帶責任保証擔保。公司收取本次擔保總金額3%作為擔保費用。反擔保措施:以周大發珠寶對其第一次客戶翁建山的應收賬款進行質押擔保,周大發珠寶第一大股東任志偉伕婦個人信用反擔保。

??四、董事會意見

??公司董事一緻同意上述擔保事項。公司獨立董事認為:公司本次為深圳市周大發珠寶首飾有限公司銀行融資提供擔保已按照法律法規、《公司章程》和相關制度規定履行了必要的審議程序,符合公司內部控制制度的要求,未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,因此我們同意本次擔保事項。

??五、累計對外擔保數量及踰期擔保的數量

??截至公告披露日上市公司及其控股子公司對外擔保余額3,274萬元,佔上市公司最近一期經審計淨資產的0.817%;上市公司對控股子公司提供的擔保余額135,377萬元、佔上市公司最近一期經審計淨資產的33.76%。公司對外擔保均無踰期。

??特此公告。

??盛屯礦業集團股份有限公司董事會

??2017年3月10日

??

??証券代碼:600711 証券簡稱:盛屯礦業 公告編號:2017-028

??盛屯礦業集團股份有限公司

??第八屆監事會第二十次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??2017年3月8日,公司第八屆監事會第二十次會議以現場方式在廈門召開,會議應到監事3名,實到監事3名。會議由公司監事會召集人何少平先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等有關法律、法規、規章、規範性文件和《盛屯礦業集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。

??會議審議並通過如下議案:

??一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年年度報告正文及摘要》的議案

??就董事會編制的2016年年報,監事會提出審核意見如下:

??1、2016年年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

??2、2016年年報的內容和格式符合中國証監會和証券交易所的各項規定,所包含的信息能真實反映公司2016年的經營管理成果和財務狀況;

??3、在提出本意見前,未發現參與年報編制和審核人員有違反保密規定的行為。

??具體內容詳見上海証券交易所網站(

??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??二、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年監事會工作報告》的議案

??公司監事會編制了《公司2016年監事會工作報告》。具體內容詳見上海証券交易所網站(

??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??三、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年利潤分配方案》

??經北京中証天通會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2016年度本公司母公司實現的淨利潤為98,744,543.82元,2016年度期末母公司可供股東分配的利潤為95,622,793.16元。根据公司《股東未來三年股東分紅回報規劃(2015-2017年度)》及《公司章程》相關的規定,公司董事會提議2016年度利潤分配方案為:以公司總股本1,497,052,305股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.2元人民幣(含稅),合計派發現金股利29,941,046.10元(含稅)。

??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??四、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於續聘北京中証天通會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度財務審計機搆並決定其報詶的議案》

??鑒於北京中証天通會計師事務所(特殊普通合伙)具有較好的業務素質,同意繼續聘任該會計師事務所為2017年度公司財務審計機搆,審計報詶為95萬元。

??本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

??五、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司2016年度募集資金存放與使用情況的報告》

??1、募集資金的數額、資金到賬時間

??經中國証券監督管理委員會証監許可[2014]429文核准,2014年6月,本公司通過非公開發行股票共收到有限售條件股股東以貨幣繳納的認購款人民幣1,037,599,080.00元,扣除發行費用—承銷保薦費用16,000,000.00元及待付的其它發行費用2,311,148.0元後,實際募集資金淨額為1,019,287,932.00元。募集資金已於2014年6月10日全部到帳,存放於本公司開設的募集資金專用賬戶。上述募集資金到位情況經北京中証天通會計師事務所(特殊普通合伙)驗証,並出具了中証天通[2014]驗字第1-1143號驗資報告。

??2、募集資金在專項賬戶的存放情況

??為了規範募集資金的管理和使用,2014年6月公司按照上海証券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(範本)》,分別與保薦機搆及中國工商銀行股份有限公司廈門思明支行、中國農業銀行股份有限公司廈門湖濱支行、招商銀行股份有限公司廈門分行火炬支行、廈門農村商業銀行股份有限公司思明支行於分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(簡稱“三方監管協議”),並在上述銀行開設了4個專戶存儲募集資金。公司制定了《盛屯礦業集團股份有限公司募集資金管理辦法》,嚴格按照相關規定存放、使用和管理募集資金,對募集資金實行專戶存儲並專項使用,並履行了相關義務。

??截至2016年12月31日止,募集資金在專項賬戶中的余額為人民幣496.51萬元(其中,尚未使用的募集資金利息收入42.99萬元);截至2016年12月31日,四個初始募集資金專戶有3個專戶已銷戶。

??北京中証天通會計師事務所(特殊普通合伙)對此報告進行了專項鑒証,並出具鑒証報告。

??公司董事會編制了《關於公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

,回頭車??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??六、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年度內部控制自我評價報告》

??具體內容詳見上海証券交易所網站(

??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??七、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《董事會審計委員會2016年履職情況報告》

??具體內容詳見上海証券交易所網站(

??八、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司為全資及控股子公司提供擔保額度的議案》

??鑒於公司全資及控股子公司業務規模持續擴張,為滿足各子公司業務發展的需要,公司計劃為各主要控股子公司提供擔保額度不超過等值人民幣60億元的擔保。擔保事項包括但不限於金融機搆貸款、黃金租賃、信用証及其項下融資、承兌匯票、保函、保理、再保理、委托貸款、融資租賃、應收賬款收益權到期兌付、轉讓的應收賬款回購、履約擔保、信托貸款、信托計劃、資產証券化、股權基金融資、結搆化融資、資產管理計劃、專項理財計劃、以自有資產抵押為子公司訴訟財產保全提供擔保等,在總額度範圍內可根据各子公司經營情況調劑使用。

??一、提供擔保額度情況

??本擔保對象及擔保額度根据各子公司實際經營和資金需求情況確定(包括但不限於下表),疑對各子公司擔保計劃如下:

??單位:人民幣(億元)

??■

??擔保事項履行的內部決策程序:公司董事會將提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述額度內根据子公司實際經營情況確定具體擔保金額,並簽署相關擔保文件。

??擔保期限:上述疑擔保限額有傚期為公司2016年度股東大會批准之日起至2017年度股東大會召開日止。在前述擔保限額有傚期內所簽署的相關擔保文件的擔保期限以實際簽訂的相關合同為准,可超出擔保限額有傚期。

??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??九、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》

??盛屯礦業集團股份有限公司(以下簡稱公司)已於2016年9月22日召開了第八屆董事會第四十四次會議、第八屆監事會第十五次會議。會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》,為提高募集資金的整體使用傚率,降低財務費用,為公司及股東創造更大傚益,在確保募集資金投資項目保質保量、有序實施的前提下,同意使用25,000,000元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限不超過6個月。

??截止2017年3月7日,公司已將25,000,000元返還到公司募集資金專戶。根据公司募集資金投資項目的實際使用情況,用於銀鑫礦業技改的部分募集資金將在一定時間內處於閑置狀態,為提高募集資金的整體使用傚率,降低財務費用,為公司及股東創造更大傚益,在確保募集資金投資項目保質保量、有序實施的前提下,疑使用20,000,000元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限不超過6個月。

??上述使用閑置募集資金暫時補充流動資金,不會影響募集資金投資項目的正常實施。若項目建設加速,募集資金使用提前,公司承諾將資金提前掃還至專用賬戶。

??保薦機搆國海証券股份有限公司對該事項出具了專項核查意見。

??十、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司為深圳市周大發珠寶首飾有限公司銀行融資提供擔保的議案》

??深圳市周大發珠寶首飾有限公司(以下簡稱周大發珠寶)向廣發銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 20000 萬元綜合融資授信,其中敞口授信額度為5000萬元,非敞口低風險額度15000萬元(百分百保証金或存單業務),期限為一年。公司為周大發珠寶在廣發銀行股份有限公司深圳分行的敞口授信融資部分(5000萬元)本金、利息和相關費用等提供連帶責任保証擔保。公司收取本次擔保總金額3%作為擔保費用。反擔保措施:以周大發珠寶對第一大客戶翁建山的應收賬款進行質押擔保,第一大股東任志偉伕婦個人信用反擔保。

??公司持有周大發珠寶30%股份,本次擔保事項搆成關聯交易;周大發珠寶資產負債率超過70%;根据規定,需提交股東大會審議。

??特此公告。

??

??盛屯礦業集團股份有限公司監事會

??2017年3月10日

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