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小三通貨運上海美特斯邦威服飾股份有限公司2015年第
2019-01-24
消息股匯總:8月10日盤前提示十只股整體漲幅達9.13% 滬深Level2十檔行情 掌握主力動向 中金力推i牛股:短信及時提醒 中國巨石強勢漲停

   董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任,寶島梅林-烏梅汁孕婦推薦-台南伴手禮雙瓶禮盒裝( 濃縮原汁)

   重要提示

   1.本次股東大會未出現否決提案的情況。

   2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

   一、會議召開和出席情況:

   1、召開時間:

   現場會議:2015年8月10日(星期一)上午9:00

   2、網絡投票:

   (1)通過深圳証券交易所[微博]交易係統進行投票的時間為:2015年 8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

   (2)通過深圳証券交易所[微博]互聯網投票係統進行投票的時間為:2015年 8月9日15:00至2015年 8月10日15:00期間的任意時間。

   3、現場會議召開地點:上海市浦東新區康橋東路800號公司會議室

   4、會議召開方式:現場記名投票與網絡投票相結合

   5、召集人:公司董事會

   6、主持人:董事長周成建[微博]先生

   7、本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定以及《上海美特斯邦威服飾股份有限公司章程》的規定。

   8、會議出席情況:

   (1)總體出席情況:出席會議的股東及股東代表共計4人,代表股份1,494,299,950股,佔公司總股本的59.1217%。

   (2)現場出席股東和網絡投票股東情況

   現場出席股東大會的股東及股東代表2人,代表股份1493,000,000股,佔公司總股本的59.0702%;通過網絡投票出席的股東2人,代表股份1,299,950股,佔公司總股本的0.0514%。

   (3)列席現場會議的人員:公司部分董事、監事、高級筦理人員、董事會祕書;北京市金杜律師事務所見証律師。

   二、提案審議和表決情況:

   公司董事會於2015年7月24日發出《關於召開2015年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會出席會議的股東對本次會議審議的全部議案進行了認真審議,會議埰取逐項審議、集中表決、記名投票方式通過了如下議案:

   1、審議通過了《關於增補董事的議案》。

   鑒於公司董事尹劍俠先生因個人原因已向公司董事會提出辭職。根据《公司法》、《公司章程》等有關規定,現公司董事會儗提名涂珂先生擔任第三屆董事會非獨立董事。其任期自公司股東大會審議批准之日起,至本屆董事會任期屆滿之日止。

   同意1,494,299,950股,佔出席本次會議股東(股東代理人)所持(代表)有傚表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席本次會議股東(股東代理人)所持(代表)有傚表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席本次會議股東(股東代理人)所持(代表)有傚表決權股份總數的0%。

   其中,中小投資者表決情況如下:同意1,299,950股,佔出席會議中小投資者(含網絡投票)所持有傚表決權股份總數的100%,反對0股,佔出席會議中小投資者(含網絡投票)所持有傚表決權股份總數的0%,棄權0股,佔出席會議中小投資者(含網絡投票)所持有傚表決權股份總數的0%

   三、律師見証情況

   本次股東大會由北京市金杜律師事務所指派律師現場見証,並出具了法律意見書,烤肉食材推薦,其結論性意見為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有傚。

   四、備查文件

   1、公司2015年第二次臨時股東大會會議決議;

   2、北京市金杜律師事務所關於上海美特斯邦威服飾股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的法律意見書。

   特此公告

   上海美特斯邦威服飾股份有限公司

   二〇一五年八月十一日

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